Попались на брокера-мошенника, организацию или другой вид мошенничества?
Возвращаем похищенные средства и ваш доход
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
01
Сжатые сроки
Первые результаты в течении 48-72 часов. Средний срок возврата 1-14 дней.
* Процедура может занять больше времени т.к. каждый случай индивидуален и в зависимости от сложности вашей ситуации
02
Без предоплаты и скрытых платежей
Комиссию за проделанную работу компании Вы оплачиваете после успешного возврата Ваших средств.
03
Ответственность
Мы занимаемся ситуациями, где действительно можем помочь. Такой подход позволяет добиваться успешного возврата средств в более чем 90% случаев.
04
Безопасность
Чтобы гарантировать прозрачность работы для обеих сторон мы заключаем официальный договор.
* Вы можете его заполнить как в электронном так и в письменном виде.
05
Моральная компенсация
73% случаев мы помогаем получить моральную компенсацию. Благодаря нашему опыту и сотрудничеству с различными инстанциями, мы добиваемся положительного исход.
06
Опытная команда юристов
Наши специалисты имеют многолетний опыт работы в возврате денежных средств от мошенников и сомнительных финансовых организаций.
В КАКИХ СЛУЧАЯХ К НАМ ОБРАЩАЮТСЯ
Биржевой брокер
Компания либо человек, которые под предлогом создания дополнительного дохода на финансовых рынках, присвоил Ваши сбережения.
Криптоинвестиции
Современные мошенники чаще всего прибегают к этому методу, так как они не только похищают ваши средства, а и зарабатывают на их росте. Наша компания располагает штатом специалистов имеющих опыт в возврате таких платежей.
Бинарные опционы
Ставший популярным метод хищения средств — организация бинарных опционов с которых невозможно получить выплату самостоятельно.
Forex и CFD Мошенничество
Forex и CFD — популярный метод хищения средств у граждан Европы и СНГ. Наши специалисты успешно возвращают больше 96% средств.
В КАКИХ СЛУЧАЯХ К НАМ ОБРАЩАЮТСЯ
Биржевой брокер
Компания либо человек, которые под предлогом создания дополнительного дохода на финансовых рынках, присвоил Ваши сбережения.
Криптоинвестиции
Современные мошенники чаще всего прибегают к этому методу, так как они не только похищают ваши средства, а и зарабатывают на их росте. Наша компания располагает штатом специалистов имеющих опыт в возврате таких платежей.
Бинарные опционы
Ставший популярным метод хищения средств — организация бинарных опционов с которых невозможно получить выплату самостоятельно.
Forex и CFD Мошенничество
Forex и CFD — популярный метод хищения средств у граждан Европы и СНГ. Наши специалисты успешно возвращают больше 96% средств.
«Giusta Justitia» не предоставляет обучение по инвестициям, криптовалютам или торговле и не управляет средствами клиентов. Наша работа направлена на юридическую помощь и представление интересов людей, пострадавших от финансовых мошенничеств и их неправомерных действий.
ВНИМАНИЕ!
Giusta Justitia — международная юридическая организация, объединяющая специалистов в различных областях права, финансов и международного регулирования. Мы оказываем комплексную юридическую поддержку частным лицам и компаниям, сопровождая сложные и нестандартные дела в различных юрисдикциях.
О компании
Giusta Justitia — международная юридическая организация, объединяющая специалистов в различных областях права, финансов и международного регулирования. Мы оказываем комплексную юридическую поддержку частным лицам и компаниям, сопровождая сложные и нестандартные дела в различных юрисдикциях.
В работе компании задействованы эксперты в сфере корпоративного и финансового права, банковского регулирования, международных споров, защиты активов, цифровых технологий и криптовалют, а также специалисты с опытом взаимодействия с финансовыми учреждениями и государственными структурами.
Отдельное направление Giusta Justitia связано с защитой клиентов, столкнувшихся с финансовыми потерями, мошенничеством, недобросовестными организациями и нарушением договорных обязательств. В таких случаях мы проводим правовой анализ ситуации, определяем возможные пути решения и сопровождаем клиента на всех этапах дела.
Наша задача — объединить юридическую экспертизу, международный опыт и индивидуальный подход, чтобы найти наиболее эффективное решение для каждого клиента.
В работе компании задействованы эксперты в сфере корпоративного и финансового права, банковского регулирования, международных споров, защиты активов, цифровых технологий и криптовалют, а также специалисты с опытом взаимодействия с финансовыми учреждениями и государственными структурами.
Отдельное направление Giusta Justitia связано с защитой клиентов, столкнувшихся с финансовыми потерями, мошенничеством, недобросовестными организациями и нарушением договорных обязательств. В таких случаях мы проводим правовой анализ ситуации, определяем возможные пути решения и сопровождаем клиента на всех этапах дела.
Наша задача — объединить юридическую экспертизу, международный опыт и индивидуальный подход, чтобы найти наиболее эффективное решение для каждого клиента.
За время работы нашей команды, нам удалось достичь следующих результатов
25
+
Количество экспертов и партнеров в компании
4 700
+
Количество выигранных дел за 8 лет работы
30
+
География обращений клиентов. Европа, Азия, Ближний Восток и другие регионы международной практики
Оставьте заявку, и специалист свяжется с вами для предварительной оценки ситуации.
Мы изучим обстоятельства вашего дела, доступные документы и определим возможные варианты дальнейших действий.
Мы изучим обстоятельства вашего дела, доступные документы и определим возможные варианты дальнейших действий.
Бесплатная консультация
КАК МЫ РАБОТАЕМ
После согласования условий заключаем договор, анализируем все материалы дела и разрабатываем индивидуальную стратегию работы.
На основании собранной информации формируется индивидуальная стратегия дальнейшей работы.
На основании собранной информации формируется индивидуальная стратегия дальнейшей работы.
Сбор данных и запуск процесса
После подготовки всех необходимых материалов мы переходим к практической реализации выбранного плана. Направляем официальные обращения, требования и претензии, взаимодействуем с организациями и компетентными инстанциями, а также предпринимаем необходимые действия в рамках законодательства.
Процедура возврата
Мы работаем над тем, чтобы восстановить нарушенные интересы клиента и вернуть ситуацию в правовое поле.
В зависимости от обстоятельств дела это может включать возврат средств или имущества, урегулирование конфликта, устранение последствий противоправных действий и защиту прав клиента.
В зависимости от обстоятельств дела это может включать возврат средств или имущества, урегулирование конфликта, устранение последствий противоправных действий и защиту прав клиента.
Результат
Основное направление его практики — анализ нестандартных ситуаций, защита интересов клиентов и сопровождение дел, связанных с финансовыми нарушениями и мошенничеством. Особое внимание уделяет работе с доказательной базой и выстраиванию стратегии по каждому отдельному делу.
Education
- Leiden University — LL.M. International Business Law, 2008
- University of Amsterdam — LL.B. Law, 2006
- Erasmus University Rotterdam — курс по Financial Crime & Compliance, 2010
Alexander van Dijk
Имеет значительный опыт работы с делами, связанными с мошенничеством, спорными финансовыми операциями и нарушениями деловой добросовестности. В рамках Giusta Justitia отвечает за аналитическую часть дел и взаимодействие с привлечёнными специалистами.
Education
- Erasmus University Rotterdam — MSc Financial Management, 2009
- Tilburg University — LL.M. Business Law, 2011
- University of Groningen — курс по Forensic Investigation, 2013
Michael Jansen
НАША КОМАНДА — ОСНОВНОЙ СОСТАВ
Является главным юристом Giusta Justitia и отвечает за юридическую координацию сложных дел, связанных с финансовыми спорами, мошенничеством, нарушением договорных обязательств и защитой интересов клиентов.
Специализируется на гражданском и коммерческом праве, финансовых спорах и вопросах ответственности компаний и физических лиц. В работе особое внимание уделяет анализу документов, договоров, переписки и обстоятельств, которые могут иметь юридическое значение для дела.
Имеет значительный опыт работы со сложными многосторонними спорами, где одновременно присутствуют юридические, финансовые и фактические вопросы. Координирует подготовку претензий, юридических требований и других процессуальных документов, а также определяет оптимальную правовую позицию по каждому делу.
В рамках Giusta Justitia взаимодействует с профильными специалистами компании — финансовыми аналитиками, экспертами по цифровым активам и специалистами по кибербезопасности — чтобы юридическая позиция основывалась не только на документах, но и на полном понимании движения средств и обстоятельств дела.
Специализируется на гражданском и коммерческом праве, финансовых спорах и вопросах ответственности компаний и физических лиц. В работе особое внимание уделяет анализу документов, договоров, переписки и обстоятельств, которые могут иметь юридическое значение для дела.
Имеет значительный опыт работы со сложными многосторонними спорами, где одновременно присутствуют юридические, финансовые и фактические вопросы. Координирует подготовку претензий, юридических требований и других процессуальных документов, а также определяет оптимальную правовую позицию по каждому делу.
В рамках Giusta Justitia взаимодействует с профильными специалистами компании — финансовыми аналитиками, экспертами по цифровым активам и специалистами по кибербезопасности — чтобы юридическая позиция основывалась не только на документах, но и на полном понимании движения средств и обстоятельств дела.
Основные навыки
• Финансовые и коммерческие споры:
Анализ договорных отношений, обязательств сторон, финансовых документов и обстоятельств возникновения спора.
• Юридическая стратегия:
Формирование правовой позиции и определение последовательности юридических действий с учетом особенностей конкретного дела.
• Досудебное урегулирование:
Подготовка претензий, требований и официальной корреспонденции, ведение переговоров и представление интересов клиента.
• Координация сложных дел:
Объединяет юридическую, финансовую и техническую информацию в единую рабочую позицию.
• Финансовые и коммерческие споры:
Анализ договорных отношений, обязательств сторон, финансовых документов и обстоятельств возникновения спора.
• Юридическая стратегия:
Формирование правовой позиции и определение последовательности юридических действий с учетом особенностей конкретного дела.
• Досудебное урегулирование:
Подготовка претензий, требований и официальной корреспонденции, ведение переговоров и представление интересов клиента.
• Координация сложных дел:
Объединяет юридическую, финансовую и техническую информацию в единую рабочую позицию.
Education
- LL.M. in International Business Law — University of Amsterdam, Netherlands, 2007
- Master of Laws (LL.M.) — Leiden University, Netherlands, 2005
- Bachelor of Laws (LL.B.) — Erasmus University Rotterdam, Netherlands, 2003
Oliver Hartmann
Главный юрист
Руководит направлением по делам, связанным с инвестиционными и биржевыми брокерами, торговыми платформами и финансовыми посредниками. Его специализация включает ситуации, в которых клиент сталкивается с невозможностью вывести средства, нарушением договорных условий или подозрительными действиями со стороны финансовой организации.
Основное направление его работы — детальный анализ отношений между клиентом и брокером. Изучаются договоры, история операций, торговые отчеты, платежи, коммуникация с менеджерами и другие материалы, позволяющие установить фактическую картину произошедшего.
Особое внимание уделяет случаям, когда финансовая организация использует сложную корпоративную структуру, несколько платежных посредников или различные юрисдикции. В таких делах его задача — восстановить последовательность событий и определить возможные направления дальнейшей работы.
Работает совместно с юридическим и финансово-аналитическим отделами, помогая сформировать доказательную базу и определить наиболее обоснованную стратегию по каждому делу.
Основное направление его работы — детальный анализ отношений между клиентом и брокером. Изучаются договоры, история операций, торговые отчеты, платежи, коммуникация с менеджерами и другие материалы, позволяющие установить фактическую картину произошедшего.
Особое внимание уделяет случаям, когда финансовая организация использует сложную корпоративную структуру, несколько платежных посредников или различные юрисдикции. В таких делах его задача — восстановить последовательность событий и определить возможные направления дальнейшей работы.
Работает совместно с юридическим и финансово-аналитическим отделами, помогая сформировать доказательную базу и определить наиболее обоснованную стратегию по каждому делу.
Основные навыки
• Анализ деятельности брокеров:
Изучение договоров, условий обслуживания, торговой истории, операций по счету и коммуникации между клиентом и брокером.
• Финансовые споры:
Работа с ситуациями, связанными с блокировкой счетов, отказом в выводе средств, спорными списаниями и нарушением договорных обязательств.
• Исследование корпоративных структур:
Анализ взаимосвязей между брокером, платежными компаниями, юридическими лицами и другими участниками финансовой цепочки.
• Подготовка доказательной базы:
Систематизация документов и финансовых данных для последующей юридической оценки дела.
• Анализ деятельности брокеров:
Изучение договоров, условий обслуживания, торговой истории, операций по счету и коммуникации между клиентом и брокером.
• Финансовые споры:
Работа с ситуациями, связанными с блокировкой счетов, отказом в выводе средств, спорными списаниями и нарушением договорных обязательств.
• Исследование корпоративных структур:
Анализ взаимосвязей между брокером, платежными компаниями, юридическими лицами и другими участниками финансовой цепочки.
• Подготовка доказательной базы:
Систематизация документов и финансовых данных для последующей юридической оценки дела.
Education
- LL.M. in Financial Law — University of London, UK, 2010
- M.A. in International Business — University of Manchester, UK, 2007
- B.A. in Economics and Finance — University of Leeds, UK, 2005
Richard Coleman
Глава отдела по делам против биржевых брокеров
Руководит направлением по делам, связанным с цифровыми активами, криптовалютными платформами и операциями с криптовалютой. Его работа находится на пересечении финансового анализа, цифровых расследований и юридической оценки обстоятельств дела.
Основная специализация — восстановление последовательности криптовалютных транзакций и исследование движения цифровых активов между различными кошельками, биржами и другими участниками инфраструктуры.
В рамках расследований анализирует адреса кошельков, историю транзакций, взаимодействие с криптовалютными сервисами и доступную информацию о связанных с ними компаниях. Полученные данные используются для формирования общей картины движения активов.
Работает в тесной связке с юристами и финансовыми аналитиками, помогая переводить технические данные блокчейна в понятную доказательную базу, пригодную для дальнейшей юридической работы.
Основная специализация — восстановление последовательности криптовалютных транзакций и исследование движения цифровых активов между различными кошельками, биржами и другими участниками инфраструктуры.
В рамках расследований анализирует адреса кошельков, историю транзакций, взаимодействие с криптовалютными сервисами и доступную информацию о связанных с ними компаниях. Полученные данные используются для формирования общей картины движения активов.
Работает в тесной связке с юристами и финансовыми аналитиками, помогая переводить технические данные блокчейна в понятную доказательную базу, пригодную для дальнейшей юридической работы.
Основные навыки
• Crypto asset tracing:
Построение последовательности перемещения средств и выявление связанных транзакций.
• Анализ криптовалютных платформ:
Исследование бирж, обменных сервисов и других участников цифровой финансовой инфраструктуры.
• Digital evidence:
Сбор и систематизация цифровых данных, имеющих значение для расследования и последующей юридической оценки.
- Blockchain analysis:
• Crypto asset tracing:
Построение последовательности перемещения средств и выявление связанных транзакций.
• Анализ криптовалютных платформ:
Исследование бирж, обменных сервисов и других участников цифровой финансовой инфраструктуры.
• Digital evidence:
Сбор и систематизация цифровых данных, имеющих значение для расследования и последующей юридической оценки.
Education
- M.Sc. in Blockchain and Digital Finance — University of Nicosia, Cyprus, 2018
- LL.M. in Financial Technology Law — University of Edinburgh, UK, 2016
- B.Sc. in Finance and Economics — University of Bristol, UK, 2014
Ethan Brooks
Глава отдела по делам с криптовалютой
Руководит направлением, специализирующимся на расследовании случаев мошенничества в сфере Forex и CFD. Основная область ее работы — дела, связанные с онлайн-платформами, инвестиционными предложениями, торговыми счетами и финансовыми посредниками.
Имеет специализацию в анализе схем, при которых клиенту предоставляется доступ к торговой платформе или инвестиционному кабинету, после чего возникают препятствия для вывода средств, дополнительные требования по оплате или другие обстоятельства, вызывающие сомнения в добросовестности организации.
В процессе работы анализирует всю последовательность взаимодействия с клиентом: от первого контакта и рекламного предложения до регистрации счета, внесения средств, совершения операций и последующей коммуникации с представителями платформы.
Отдельное внимание уделяет цифровым следам — доменам, сайтам, контактным данным, корпоративным структурам и платежным реквизитам, которые могут помочь установить взаимосвязи между отдельными участниками схемы.
Имеет специализацию в анализе схем, при которых клиенту предоставляется доступ к торговой платформе или инвестиционному кабинету, после чего возникают препятствия для вывода средств, дополнительные требования по оплате или другие обстоятельства, вызывающие сомнения в добросовестности организации.
В процессе работы анализирует всю последовательность взаимодействия с клиентом: от первого контакта и рекламного предложения до регистрации счета, внесения средств, совершения операций и последующей коммуникации с представителями платформы.
Отдельное внимание уделяет цифровым следам — доменам, сайтам, контактным данным, корпоративным структурам и платежным реквизитам, которые могут помочь установить взаимосвязи между отдельными участниками схемы.
Основные навыки
• Выявление признаков мошенничества:
Исследование ложных инвестиционных обещаний, агрессивных методов продаж, дополнительных платежей и препятствий для вывода средств.
• Digital & OSINT research:
Поиск и сопоставление открытой информации о доменах, компаниях, контактных лицах и цифровой инфраструктуре.
• Анализ цепочки платежей:
Сопоставление платежных операций и связанных с ними организаций для восстановления движения денежных средств.
- Forex и CFD расследования:
• Выявление признаков мошенничества:
Исследование ложных инвестиционных обещаний, агрессивных методов продаж, дополнительных платежей и препятствий для вывода средств.
• Digital & OSINT research:
Поиск и сопоставление открытой информации о доменах, компаниях, контактных лицах и цифровой инфраструктуре.
• Анализ цепочки платежей:
Сопоставление платежных операций и связанных с ними организаций для восстановления движения денежных средств.
Education
- LL.M. in Financial Regulation & Compliance — Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France, 2012
- M.Sc. in Financial Markets — ESCP Business School, Paris, France, 2010
- Master of Law — Université Paris Cité, France, 2008
Sophie Laurent
Глава отдела в области forex и cfd мошенничества
Руководит направлением кибербезопасности и цифровых расследований. Его задача — исследовать техническую сторону дел, в которых финансовые операции связаны с веб-сайтами, онлайн-платформами, цифровыми аккаунтами и другой интернет-инфраструктурой.
Специализируется на анализе цифровой инфраструктуры организаций и выявлении взаимосвязей между доменами, сайтами, электронными адресами, серверами и другими техническими объектами, имеющими отношение к расследованию.
В работе использует методы digital forensics и OSINT для сбора и сопоставления доступных технических данных. Особое внимание уделяет сохранению цифровых доказательств и их систематизации для дальнейшей юридической и финансовой оценки.
Работает совместно с отделами финансового анализа и юридическим отделом, позволяя объединить технические данные с информацией о платежах, компаниях и других обстоятельствах дела.
Специализируется на анализе цифровой инфраструктуры организаций и выявлении взаимосвязей между доменами, сайтами, электронными адресами, серверами и другими техническими объектами, имеющими отношение к расследованию.
В работе использует методы digital forensics и OSINT для сбора и сопоставления доступных технических данных. Особое внимание уделяет сохранению цифровых доказательств и их систематизации для дальнейшей юридической и финансовой оценки.
Работает совместно с отделами финансового анализа и юридическим отделом, позволяя объединить технические данные с информацией о платежах, компаниях и других обстоятельствах дела.
Основные навыки
• Cybersecurity investigation:
Анализ цифровой инфраструктуры, сайтов, доменов и связанных технических объектов.
• OSINT & intelligence:
Сбор, проверка и сопоставление информации из открытых источников.
• Digital evidence preservation:
Систематизация цифровых материалов и подготовка технической информации для последующего использования специалистами по делу.
- Digital forensics:
• Cybersecurity investigation:
Анализ цифровой инфраструктуры, сайтов, доменов и связанных технических объектов.
• OSINT & intelligence:
Сбор, проверка и сопоставление информации из открытых источников.
• Digital evidence preservation:
Систематизация цифровых материалов и подготовка технической информации для последующего использования специалистами по делу.
Education
- M.Sc. in Cybersecurity — Delft University of Technology, Netherlands, 2016
- M.Sc. in Digital Forensics — University of Glasgow, UK, 2014
- B.Sc. in Computer Science — University of Ljubljana, Slovenia, 2012
Adrian Novak
Глава кибербезопасности
Является главным финансовым аналитиком и отвечает за финансовую составляющую сложных дел. Его основная задача — восстановить движение денежных средств, определить ключевые финансовые операции и предоставить команде структурированный анализ финансовой информации.
Специализируется на forensic financial analysis — исследовании банковских выписок, платежных документов, транзакций, счетов и других финансовых материалов. Особое значение в работе имеет сопоставление операций по времени, суммам, получателям и назначению платежей.
При расследовании сложных финансовых схем анализирует не отдельную транзакцию, а всю цепочку движения денежных средств. Это позволяет определить связанные операции, возможных получателей и финансовые взаимосвязи между различными организациями.
Подготавливает аналитические материалы для юридического отдела и других специалистов Giusta Justitia, помогая сформировать целостное представление о финансовой стороне дела.
Специализируется на forensic financial analysis — исследовании банковских выписок, платежных документов, транзакций, счетов и других финансовых материалов. Особое значение в работе имеет сопоставление операций по времени, суммам, получателям и назначению платежей.
При расследовании сложных финансовых схем анализирует не отдельную транзакцию, а всю цепочку движения денежных средств. Это позволяет определить связанные операции, возможных получателей и финансовые взаимосвязи между различными организациями.
Подготавливает аналитические материалы для юридического отдела и других специалистов Giusta Justitia, помогая сформировать целостное представление о финансовой стороне дела.
Основные навыки
• Transaction tracing:
Отслеживание денежных потоков между счетами, компаниями, платежными системами и другими участниками.
• Financial reconstruction:
Восстановление хронологии финансовых операций и выявление взаимосвязей между отдельными платежами.
• Анализ финансовых потерь:
Расчет и документирование финансового ущерба на основании доступных финансовых данных.
- Forensic financial analysis:
• Transaction tracing:
Отслеживание денежных потоков между счетами, компаниями, платежными системами и другими участниками.
• Financial reconstruction:
Восстановление хронологии финансовых операций и выявление взаимосвязей между отдельными платежами.
• Анализ финансовых потерь:
Расчет и документирование финансового ущерба на основании доступных финансовых данных.
Education
- M.Sc. in Financial Analysis — Frankfurt School of Finance & Management, Germany, 2011
- M.Sc. in Accounting and Finance — University of Mannheim, Germany, 2009
- B.Sc. in Economics — University of Cologne, Germany, 2007
Victor Schneider
Главный финансовый аналитик
Отзывы Клиентов о Нашей работе
Александр
Возвращено 71 800€, перечисленных мошенникам после знакомства с фиктивной инвестиционной платформой.
Александр, 49 лет, владелец компании в сфере строительных материалов. До произошедшего он практически не занимался самостоятельными инвестициями и хранил большую часть накоплений на банковских счетах.
В начале года он увидел рекламу инвестиционной платформы в интернете. На сайте использовался профессиональный дизайн, публиковались финансовые новости и информация о якобы лицензированной деятельности компании.
В начале года он увидел рекламу инвестиционной платформы в интернете. На сайте использовался профессиональный дизайн, публиковались финансовые новости и информация о якобы лицензированной деятельности компании.
Марина
Возвращено 28 350€, перечисленных мошенникам после предложения передать средства в управление якобы лицензированной инвестиционной компании.
Марина, 43 года, руководитель небольшой компании в сфере медицинского оборудования. Ранее она не занималась активными инвестициями и предпочитала держать свободные средства на банковских счетах.
Инвестиционное предложение поступило ей после участия в онлайн-вебинаре о сохранении капитала. Спустя несколько дней
Инвестиционное предложение поступило ей после участия в онлайн-вебинаре о сохранении капитала. Спустя несколько дней
Виктория
Возвращено 33 600€, перечисленных мошенникам после предложения инвестировать в проект по управлению недвижимостью.
Виктория, 52 года, работает управляющей в компании, занимающейся коммерческой недвижимостью. Она никогда не занималась самостоятельной торговлей на финансовых рынках, однако была заинтересована в инвестициях с относительно низким риском.
Виктория получила электронное письмо с предложением принять участие в закрытой инвестиционной программе, связанной с
Виктория получила электронное письмо с предложением принять участие в закрытой инвестиционной программе, связанной с
Сергей
Возвращено 19 275$, перечисленных мошенникам после предложения воспользоваться услугой автоматической торговли на валютном рынке.
Сергей, 38 лет, работает в логистике. Ранее он не торговал на Forex и не имел опыта работы с инвестиционными платформами.
Первоначальный контакт произошёл неожиданно. Сергею позвонили после того, как он оставил номер телефона на сайте с финансовым калькулятором. Собеседник представился аналитиком международной торговой компании и предложил показать, как работает автоматизированная система торговли.
Первоначальный контакт произошёл неожиданно. Сергею позвонили после того, как он оставил номер телефона на сайте с финансовым калькулятором. Собеседник представился аналитиком международной торговой компании и предложил показать, как работает автоматизированная система торговли.
Ирина
Возвращено 12 850$, перечисленных мошенникам, а также получена дополнительная компенсация 4 200$ за утраченный инвестиционный доход.
Ирина, 39 лет, работает менеджером отдела продаж в международной компании. Она решила впервые попробовать инвестировать часть накоплений.
Через социальную сеть она увидела предложение открыть инвестиционный счёт с персональным сопровождением. После регистрации с ней связался мужчина, который представился аналитиком компании.
Через социальную сеть она увидела предложение открыть инвестиционный счёт с персональным сопровождением. После регистрации с ней связался мужчина, который представился аналитиком компании.
Михаил
Возвращено 24 600€, перечисленных мошенникам, а также получена дополнительная компенсация 3 800€ за финансовый ущерб и упущенный доход.
Михаил, 45 лет, владелец небольшой компании по продаже строительного оборудования. Ранее он не занимался инвестициями профессионально, однако решил разместить часть свободных средств в инвестиционном проекте.
С предложением он столкнулся после просмотра рекламного материала в интернете. На сайте рассказывалось о возможности получать доход от торговли акциями крупных международных компаний.
С предложением он столкнулся после просмотра рекламного материала в интернете. На сайте рассказывалось о возможности получать доход от торговли акциями крупных международных компаний.
Александр, 49 лет, владелец компании в сфере строительных материалов. До произошедшего он практически не занимался самостоятельными инвестициями и хранил большую часть накоплений на банковских счетах.
В начале года он увидел рекламу инвестиционной платформы в интернете. На сайте использовался профессиональный дизайн, публиковались финансовые новости и информация о якобы лицензированной деятельности компании.
Через несколько минут после регистрации Александру позвонил менеджер, представившийся финансовым консультантом. Он подробно расспросил клиента о его финансовых целях, опыте инвестирования и размере доступного капитала. Первоначально Александру предложили начать с небольшой суммы — 2 500€.
После внесения денег ему предоставили доступ к личному кабинету. На платформе появились первые результаты, и через несколько дней менеджер связался с ним снова. Он сообщил, что Александр якобы получил прибыль и теперь может перейти на более выгодную инвестиционную стратегию. После нескольких разговоров Александр увеличил вложения.
В течение следующих месяцев он перевёл ещё несколько сумм. Общий объём достиг 71 800€. При этом клиент регулярно видел в личном кабинете рост стоимости портфеля. Менеджер периодически присылал ему отчёты, рассказывал о новых инвестиционных возможностях и убеждал не выводить деньги слишком рано.
Ситуация изменилась, когда Александр впервые запросил вывод средств. Сначала ему сообщили, что необходимо дождаться закрытия нескольких сделок. Через несколько дней появилось новое требование — оплатить налог на инвестиционный доход. После отказа платить менеджер предупредил, что без этого платформа не сможет провести вывод.
Именно тогда Александр понял, что столкнулся не с обычной задержкой платежа.
В рамках работы была проведена проверка платформы, компании, использовавшейся в документах, доменных имён, контактных данных и реквизитов, на которые производились переводы. Отдельно была восстановлена последовательность общения Александра с менеджерами и момент, когда ему предлагалось увеличивать вложения. Анализ показал, что отображавшийся на платформе инвестиционный результат не подтверждался реальными операциями клиента.
После подтверждения признаков мошеннической схемы был восстановлен полный маршрут денежных переводов Александра — от первоначальных платежей до счетов и реквизитов, которые использовались на последующих этапах.
Отдельно были проверены данные компании, указанной в инвестиционных документах, сведения о платформе, контактные номера, электронные адреса и информация, которой менеджеры представляли свою деятельность как легальную.
На основании собранных материалов были подготовлены официальные обращения и требования к организациям, через которые проходили платежи. Одновременно была сформирована доказательная база, включавшая банковские документы, переписку с менеджерами, данные из личного кабинета платформы и последовательность всех переводов.
Особое значение имело установление того, что Александр переводил средства не в рамках реальной инвестиционной деятельности, а в результате целенаправленного введения его в заблуждение. Схема с демонстрацией фиктивной прибыли и последующим требованием дополнительной оплаты для вывода средств соответствует распространённым механизмам инвестиционного мошенничества.
После направления требований и проведения дальнейшей работы по делу удалось добиться возврата денежных средств. При этом Александр не стал перечислять дополнительно требуемый мошенниками «налог» или плату за разблокировку счёта.
В начале года он увидел рекламу инвестиционной платформы в интернете. На сайте использовался профессиональный дизайн, публиковались финансовые новости и информация о якобы лицензированной деятельности компании.
Через несколько минут после регистрации Александру позвонил менеджер, представившийся финансовым консультантом. Он подробно расспросил клиента о его финансовых целях, опыте инвестирования и размере доступного капитала. Первоначально Александру предложили начать с небольшой суммы — 2 500€.
После внесения денег ему предоставили доступ к личному кабинету. На платформе появились первые результаты, и через несколько дней менеджер связался с ним снова. Он сообщил, что Александр якобы получил прибыль и теперь может перейти на более выгодную инвестиционную стратегию. После нескольких разговоров Александр увеличил вложения.
В течение следующих месяцев он перевёл ещё несколько сумм. Общий объём достиг 71 800€. При этом клиент регулярно видел в личном кабинете рост стоимости портфеля. Менеджер периодически присылал ему отчёты, рассказывал о новых инвестиционных возможностях и убеждал не выводить деньги слишком рано.
Ситуация изменилась, когда Александр впервые запросил вывод средств. Сначала ему сообщили, что необходимо дождаться закрытия нескольких сделок. Через несколько дней появилось новое требование — оплатить налог на инвестиционный доход. После отказа платить менеджер предупредил, что без этого платформа не сможет провести вывод.
Именно тогда Александр понял, что столкнулся не с обычной задержкой платежа.
В рамках работы была проведена проверка платформы, компании, использовавшейся в документах, доменных имён, контактных данных и реквизитов, на которые производились переводы. Отдельно была восстановлена последовательность общения Александра с менеджерами и момент, когда ему предлагалось увеличивать вложения. Анализ показал, что отображавшийся на платформе инвестиционный результат не подтверждался реальными операциями клиента.
После подтверждения признаков мошеннической схемы был восстановлен полный маршрут денежных переводов Александра — от первоначальных платежей до счетов и реквизитов, которые использовались на последующих этапах.
Отдельно были проверены данные компании, указанной в инвестиционных документах, сведения о платформе, контактные номера, электронные адреса и информация, которой менеджеры представляли свою деятельность как легальную.
На основании собранных материалов были подготовлены официальные обращения и требования к организациям, через которые проходили платежи. Одновременно была сформирована доказательная база, включавшая банковские документы, переписку с менеджерами, данные из личного кабинета платформы и последовательность всех переводов.
Особое значение имело установление того, что Александр переводил средства не в рамках реальной инвестиционной деятельности, а в результате целенаправленного введения его в заблуждение. Схема с демонстрацией фиктивной прибыли и последующим требованием дополнительной оплаты для вывода средств соответствует распространённым механизмам инвестиционного мошенничества.
После направления требований и проведения дальнейшей работы по делу удалось добиться возврата денежных средств. При этом Александр не стал перечислять дополнительно требуемый мошенниками «налог» или плату за разблокировку счёта.
- Результат:
Отзыв клиента:
«Самое страшное было то, что я действительно верил в эту платформу. Мне регулярно звонил человек, который знал детали моего счёта, показывал цифры и объяснял, куда лучше вложить следующую сумму. Только когда я попытался вывести деньги, я понял, что вся эта система была построена для того, чтобы я продолжал переводить средства.»
«Самое страшное было то, что я действительно верил в эту платформу. Мне регулярно звонил человек, который знал детали моего счёта, показывал цифры и объяснял, куда лучше вложить следующую сумму. Только когда я попытался вывести деньги, я понял, что вся эта система была построена для того, чтобы я продолжал переводить средства.»
Александр
Марина, 43 года, руководитель небольшой компании в сфере медицинского оборудования. Ранее она не занималась активными инвестициями и предпочитала держать свободные средства на банковских счетах.
Инвестиционное предложение поступило ей после участия в онлайн-вебинаре о сохранении капитала. Спустя несколько дней с Мариной связалась женщина, представившаяся персональным инвестиционным консультантом крупной европейской финансовой компании.
Во время первого разговора консультант не пыталась сразу получить крупную сумму. Напротив, она подробно объяснила Марине предполагаемую стратегию, рассказала о принципах управления капиталом и предложила начать с 1 800€, чтобы клиент могла лично оценить работу компании.
После первого перевода Марине открыли доступ к инвестиционному кабинету. В течение следующих недель ей регулярно присылали отчёты о якобы полученной прибыли. На графиках стоимость портфеля постепенно увеличивалась.
Через некоторое время консультант предложила перевести часть средств в другой инвестиционный продукт с более высокой доходностью. Марине объяснили, что предложение действует ограниченное время и для участия необходимо увеличить объём инвестиций.
Дополнительное доверие создало то, что через несколько недель ей действительно перечислили небольшую сумму на банковский счёт. Консультант назвала её первой частью инвестиционного дохода.
После этого Марина увеличила объём вложений. За несколько месяцев она перечислила мошенникам в общей сложности 28 350€.
Когда Марина решила вывести большую часть средств, ей сообщили, что операция должна пройти дополнительную проверку. Сначала потребовали оплатить комиссию за международный перевод. Затем появился сотрудник так называемого отдела compliance, который заявил о необходимости внести ещё одну сумму для подтверждения происхождения средств.
При попытке отказаться от оплаты Марине сообщили, что её инвестиционный счёт будет временно заблокирован. Именно после этого она обратилась за помощью.
В рамках работы была проведена проверка инвестиционной компании, её регистрационных данных, сайта, контактной информации и документов, которые использовались в общении с клиентом.
Дополнительно была восстановлена вся последовательность контактов Марины с консультантами — от первого обращения до момента, когда её начали убеждать переводить дополнительные средства. Отдельно были изучены банковские операции и реквизиты получателей платежей.
Анализ показал, что компания, под именем которой с Мариной вели переговоры, не имела отношения к реальной финансовой организации, которую представлял консультант.
Используемые документы, электронные адреса и элементы сайта были созданы таким образом, чтобы сформировать впечатление работы с настоящей инвестиционной компанией.
Также было установлено, что первоначальный небольшой перевод, который Марина получила обратно, использовался как способ сформировать доверие перед привлечением значительно большей суммы.
Подобная тактика — сначала небольшие вложения и демонстрация якобы успешных результатов, а затем давление на клиента с целью увеличить объём переводов — описывается и в материалах Europol по инвестиционному мошенничеству.
После формирования доказательной базы были подготовлены необходимые обращения и требования, а также проведена дальнейшая работа по реквизитам, через которые проходили платежи.
В результате удалось добиться возврата денежных средств. Дополнительные суммы за «проверку», «комиссию» и «разблокировку» Марина больше не перечисляла.
Инвестиционное предложение поступило ей после участия в онлайн-вебинаре о сохранении капитала. Спустя несколько дней с Мариной связалась женщина, представившаяся персональным инвестиционным консультантом крупной европейской финансовой компании.
Во время первого разговора консультант не пыталась сразу получить крупную сумму. Напротив, она подробно объяснила Марине предполагаемую стратегию, рассказала о принципах управления капиталом и предложила начать с 1 800€, чтобы клиент могла лично оценить работу компании.
После первого перевода Марине открыли доступ к инвестиционному кабинету. В течение следующих недель ей регулярно присылали отчёты о якобы полученной прибыли. На графиках стоимость портфеля постепенно увеличивалась.
Через некоторое время консультант предложила перевести часть средств в другой инвестиционный продукт с более высокой доходностью. Марине объяснили, что предложение действует ограниченное время и для участия необходимо увеличить объём инвестиций.
Дополнительное доверие создало то, что через несколько недель ей действительно перечислили небольшую сумму на банковский счёт. Консультант назвала её первой частью инвестиционного дохода.
После этого Марина увеличила объём вложений. За несколько месяцев она перечислила мошенникам в общей сложности 28 350€.
Когда Марина решила вывести большую часть средств, ей сообщили, что операция должна пройти дополнительную проверку. Сначала потребовали оплатить комиссию за международный перевод. Затем появился сотрудник так называемого отдела compliance, который заявил о необходимости внести ещё одну сумму для подтверждения происхождения средств.
При попытке отказаться от оплаты Марине сообщили, что её инвестиционный счёт будет временно заблокирован. Именно после этого она обратилась за помощью.
В рамках работы была проведена проверка инвестиционной компании, её регистрационных данных, сайта, контактной информации и документов, которые использовались в общении с клиентом.
Дополнительно была восстановлена вся последовательность контактов Марины с консультантами — от первого обращения до момента, когда её начали убеждать переводить дополнительные средства. Отдельно были изучены банковские операции и реквизиты получателей платежей.
Анализ показал, что компания, под именем которой с Мариной вели переговоры, не имела отношения к реальной финансовой организации, которую представлял консультант.
Используемые документы, электронные адреса и элементы сайта были созданы таким образом, чтобы сформировать впечатление работы с настоящей инвестиционной компанией.
Также было установлено, что первоначальный небольшой перевод, который Марина получила обратно, использовался как способ сформировать доверие перед привлечением значительно большей суммы.
Подобная тактика — сначала небольшие вложения и демонстрация якобы успешных результатов, а затем давление на клиента с целью увеличить объём переводов — описывается и в материалах Europol по инвестиционному мошенничеству.
После формирования доказательной базы были подготовлены необходимые обращения и требования, а также проведена дальнейшая работа по реквизитам, через которые проходили платежи.
В результате удалось добиться возврата денежных средств. Дополнительные суммы за «проверку», «комиссию» и «разблокировку» Марина больше не перечисляла.
- Результат:
Отзыв клиента:
«Больше всего меня убедило то, что сначала мне действительно вернули небольшую сумму. Я решила, что компания работает честно и у меня просто началась хорошая инвестиционная история. Когда позже меня стали заставлять платить всё новые комиссии, я уже боялась потерять вложенное и продолжала верить объяснениям менеджеров. Только после проведённого анализа я поняла, насколько тщательно всё было построено с самого начала.»
«Больше всего меня убедило то, что сначала мне действительно вернули небольшую сумму. Я решила, что компания работает честно и у меня просто началась хорошая инвестиционная история. Когда позже меня стали заставлять платить всё новые комиссии, я уже боялась потерять вложенное и продолжала верить объяснениям менеджеров. Только после проведённого анализа я поняла, насколько тщательно всё было построено с самого начала.»
Марина
Михаил, 45 лет, владелец небольшой компании по продаже строительного оборудования. Ранее он не занимался инвестициями профессионально, однако решил разместить часть свободных средств в инвестиционном проекте.
С предложением он столкнулся после просмотра рекламного материала в интернете. На сайте рассказывалось о возможности получать доход от торговли акциями крупных международных компаний. После заполнения формы Михаилу практически сразу позвонил менеджер, представившийся инвестиционным консультантом.
Первоначально ему предложили внести 2 000€, чтобы ознакомиться с платформой и работой персонального менеджера. Менеджер регулярно связывался с ним, объяснял происходящее на рынке и предлагал различные варианты увеличения доходности.
Через несколько недель в личном кабинете уже отображался положительный результат. Михаилу сообщили, что его инвестиционная стратегия показывает хорошие результаты и при увеличении капитала доход может быть значительно выше.
В течение следующих месяцев он сделал ещё несколько переводов. Общая сумма составила 24 600€. Когда Михаил решил вывести деньги, менеджер сначала заявил, что необходимо дождаться завершения текущего торгового периода. После этого появилось требование оплатить комиссию за закрытие инвестиционного счёта.
Михаил отказался переводить дополнительные деньги и потребовал вернуть уже вложенные средства. После этого представители платформы начали отвечать значительно реже, а затем практически прекратили общение.
В рамках работы была проведена проверка инвестиционной платформы, компании, контактных данных менеджеров, документов и реквизитов, использовавшихся для получения платежей. Отдельно была восстановлена история общения Михаила с представителями проекта — от первого звонка до момента прекращения выплат.
Анализ показал, что первоначальное предложение, демонстрация положительной доходности и последующие рекомендации увеличить инвестиции являлись последовательными элементами одной схемы введения клиента в заблуждение.
Была восстановлена полная последовательность денежных переводов и определены использовавшиеся реквизиты. Дополнительно был проведён финансовый анализ последствий для Михаила. Помимо непосредственно перечисленных средств, была рассчитана сумма подтверждённого финансового ущерба, связанного с невозможностью использовать собственный капитал в течение периода, когда он находился под контролем мошенников.
На основании собранных материалов были подготовлены требования о возврате основной суммы и компенсации причинённого ущерба.
В результате удалось добиться возврата 24 600€, перечисленных Михаилом. Дополнительно была получена компенсация 3 800€, рассчитанная как возмещение подтвержденного финансового ущерба и упущенного дохода. При этом Михаил не стал перечислять мошенникам требуемую ими дополнительную комиссию за закрытие счёта.
3 800€ — дополнительная компенсация за финансовый ущерб и упущенный доход.
Общая сумма полученных средств — 28 400€
С предложением он столкнулся после просмотра рекламного материала в интернете. На сайте рассказывалось о возможности получать доход от торговли акциями крупных международных компаний. После заполнения формы Михаилу практически сразу позвонил менеджер, представившийся инвестиционным консультантом.
Первоначально ему предложили внести 2 000€, чтобы ознакомиться с платформой и работой персонального менеджера. Менеджер регулярно связывался с ним, объяснял происходящее на рынке и предлагал различные варианты увеличения доходности.
Через несколько недель в личном кабинете уже отображался положительный результат. Михаилу сообщили, что его инвестиционная стратегия показывает хорошие результаты и при увеличении капитала доход может быть значительно выше.
В течение следующих месяцев он сделал ещё несколько переводов. Общая сумма составила 24 600€. Когда Михаил решил вывести деньги, менеджер сначала заявил, что необходимо дождаться завершения текущего торгового периода. После этого появилось требование оплатить комиссию за закрытие инвестиционного счёта.
Михаил отказался переводить дополнительные деньги и потребовал вернуть уже вложенные средства. После этого представители платформы начали отвечать значительно реже, а затем практически прекратили общение.
В рамках работы была проведена проверка инвестиционной платформы, компании, контактных данных менеджеров, документов и реквизитов, использовавшихся для получения платежей. Отдельно была восстановлена история общения Михаила с представителями проекта — от первого звонка до момента прекращения выплат.
Анализ показал, что первоначальное предложение, демонстрация положительной доходности и последующие рекомендации увеличить инвестиции являлись последовательными элементами одной схемы введения клиента в заблуждение.
Была восстановлена полная последовательность денежных переводов и определены использовавшиеся реквизиты. Дополнительно был проведён финансовый анализ последствий для Михаила. Помимо непосредственно перечисленных средств, была рассчитана сумма подтверждённого финансового ущерба, связанного с невозможностью использовать собственный капитал в течение периода, когда он находился под контролем мошенников.
На основании собранных материалов были подготовлены требования о возврате основной суммы и компенсации причинённого ущерба.
В результате удалось добиться возврата 24 600€, перечисленных Михаилом. Дополнительно была получена компенсация 3 800€, рассчитанная как возмещение подтвержденного финансового ущерба и упущенного дохода. При этом Михаил не стал перечислять мошенникам требуемую ими дополнительную комиссию за закрытие счёта.
- Результат:
3 800€ — дополнительная компенсация за финансовый ущерб и упущенный доход.
Общая сумма полученных средств — 28 400€
Отзыв клиента:
«Изначально я хотел вернуть только то, что перевёл. Я даже не думал, что можно отдельно рассматривать тот финансовый ущерб, который возник из-за того, что мои деньги несколько месяцев находились у мошенников. После анализа мне объяснили, как рассчитывается этот ущерб и какие документы его подтверждают. В итоге удалось вернуть не только первоначальную сумму, но и получить дополнительную компенсацию.»
«Изначально я хотел вернуть только то, что перевёл. Я даже не думал, что можно отдельно рассматривать тот финансовый ущерб, который возник из-за того, что мои деньги несколько месяцев находились у мошенников. После анализа мне объяснили, как рассчитывается этот ущерб и какие документы его подтверждают. В итоге удалось вернуть не только первоначальную сумму, но и получить дополнительную компенсацию.»
Михаил
Виктория, 52 года, работает управляющей в компании, занимающейся коммерческой недвижимостью. Она никогда не занималась самостоятельной торговлей на финансовых рынках, однако была заинтересована в инвестициях с относительно низким риском.
Виктория получила электронное письмо с предложением принять участие в закрытой инвестиционной программе, связанной с финансированием объектов коммерческой недвижимости в Европе. В письме была указана известная инвестиционная компания и контакт сотрудника, который предложил провести персональную консультацию.
Во время видеозвонка Виктории подробно рассказали о проекте, показали презентацию, финансовые расчёты и документы предполагаемого инвестиционного фонда. Представитель компании производил впечатление опытного специалиста и несколько раз подчёркивал, что средства клиентов якобы защищены договором.
Первый перевод составил 6 000€. Через некоторое время Виктории сообщили, что выбранный объект показал хорошие результаты и появилась возможность увеличить долю в проекте. Ей прислали обновлённый инвестиционный отчёт и предложили воспользоваться предложением до окончания текущего периода финансирования.
Виктория перевела ещё несколько платежей.
После этого с ней начал работать уже другой представитель компании — специалист по сопровождению инвесторов. Он регулярно сообщал о ходе проекта, присылал документы и убеждал Викторию, что инвестиция развивается в соответствии с первоначальным планом.
Общая сумма переводов достигла 33 600€. Первоначально Виктория рассчитывала получить доход после завершения инвестиционного периода. Однако, когда она решила закрыть инвестицию досрочно и вернуть средства, ситуация резко изменилась.
Ей сообщили, что для выхода из проекта необходимо оплатить так называемый сбор за досрочное расторжение инвестиционного соглашения. После этого появилась ещё одна сумма — за оформление передачи доли другому инвестору.
Виктория отказалась переводить деньги до получения подтверждений и попросила вернуть хотя бы первоначально вложенную сумму. После этого представители компании практически перестали выходить с ней на связь.
В рамках работы была проведена проверка всей инвестиционной конструкции: компании, указанной в документах, юридических лиц, контактировавших с Викторией, представленных договоров и реквизитов получателей средств.
Отдельно был изучен сам инвестиционный проект и установлено, имеют ли указанные в материалах объекты и организации реальное отношение к предложенной инвестиционной программе.
Анализ переписки позволил восстановить последовательность действий представителей проекта. Было установлено, что разные сотрудники использовались для создания впечатления полноценной инвестиционной структуры: один консультировал клиента, другой представлялся управляющим проекта, третий отвечал за оформление вывода средств.
Дополнительно была собрана информация по каждому платежу Виктории и установлено, какие реквизиты использовались на разных этапах.
После формирования доказательной базы были подготовлены необходимые официальные обращения и требования, а также проведена работа по финансовым организациям, через которые проходили переводы.
В результате удалось добиться возврата средств Виктории. Дополнительные суммы за «расторжение договора» и «передачу инвестиционной доли» она не перечисляла.
Виктория получила электронное письмо с предложением принять участие в закрытой инвестиционной программе, связанной с финансированием объектов коммерческой недвижимости в Европе. В письме была указана известная инвестиционная компания и контакт сотрудника, который предложил провести персональную консультацию.
Во время видеозвонка Виктории подробно рассказали о проекте, показали презентацию, финансовые расчёты и документы предполагаемого инвестиционного фонда. Представитель компании производил впечатление опытного специалиста и несколько раз подчёркивал, что средства клиентов якобы защищены договором.
Первый перевод составил 6 000€. Через некоторое время Виктории сообщили, что выбранный объект показал хорошие результаты и появилась возможность увеличить долю в проекте. Ей прислали обновлённый инвестиционный отчёт и предложили воспользоваться предложением до окончания текущего периода финансирования.
Виктория перевела ещё несколько платежей.
После этого с ней начал работать уже другой представитель компании — специалист по сопровождению инвесторов. Он регулярно сообщал о ходе проекта, присылал документы и убеждал Викторию, что инвестиция развивается в соответствии с первоначальным планом.
Общая сумма переводов достигла 33 600€. Первоначально Виктория рассчитывала получить доход после завершения инвестиционного периода. Однако, когда она решила закрыть инвестицию досрочно и вернуть средства, ситуация резко изменилась.
Ей сообщили, что для выхода из проекта необходимо оплатить так называемый сбор за досрочное расторжение инвестиционного соглашения. После этого появилась ещё одна сумма — за оформление передачи доли другому инвестору.
Виктория отказалась переводить деньги до получения подтверждений и попросила вернуть хотя бы первоначально вложенную сумму. После этого представители компании практически перестали выходить с ней на связь.
В рамках работы была проведена проверка всей инвестиционной конструкции: компании, указанной в документах, юридических лиц, контактировавших с Викторией, представленных договоров и реквизитов получателей средств.
Отдельно был изучен сам инвестиционный проект и установлено, имеют ли указанные в материалах объекты и организации реальное отношение к предложенной инвестиционной программе.
Анализ переписки позволил восстановить последовательность действий представителей проекта. Было установлено, что разные сотрудники использовались для создания впечатления полноценной инвестиционной структуры: один консультировал клиента, другой представлялся управляющим проекта, третий отвечал за оформление вывода средств.
Дополнительно была собрана информация по каждому платежу Виктории и установлено, какие реквизиты использовались на разных этапах.
После формирования доказательной базы были подготовлены необходимые официальные обращения и требования, а также проведена работа по финансовым организациям, через которые проходили переводы.
В результате удалось добиться возврата средств Виктории. Дополнительные суммы за «расторжение договора» и «передачу инвестиционной доли» она не перечисляла.
- Результат:
Отзыв клиента:
«Я была уверена, что вложилась в реальный проект, потому что у меня были договор, презентации, расчёты и постоянный контакт с представителями компании. Только когда они перестали отвечать после моего требования вернуть деньги, я начала сомневаться. Для меня было важно не просто установить, что это мошенничество, а разобраться, кому именно я передавала деньги и как вся эта схема была организована.»
«Я была уверена, что вложилась в реальный проект, потому что у меня были договор, презентации, расчёты и постоянный контакт с представителями компании. Только когда они перестали отвечать после моего требования вернуть деньги, я начала сомневаться. Для меня было важно не просто установить, что это мошенничество, а разобраться, кому именно я передавала деньги и как вся эта схема была организована.»
Виктория
Сергей, 38 лет, работает в логистике. Ранее он не торговал на Forex и не имел опыта работы с инвестиционными платформами.
Первоначальный контакт произошёл неожиданно. Сергею позвонили после того, как он оставил номер телефона на сайте с финансовым калькулятором. Собеседник представился аналитиком международной торговой компании и предложил показать, как работает автоматизированная система торговли.
Во время первого разговора Сергей не планировал переводить значительную сумму. Ему предложили открыть демонстрационный счёт и внести всего 1 500$, чтобы увидеть результаты самостоятельно.
После регистрации с Сергеем связался персональный менеджер. Он постоянно находился на связи в мессенджере, отправлял скриншоты сделок и объяснял изменения на рынке.
Через некоторое время менеджер сообщил, что торговая система начала приносить прибыль.
Сергей увидел в своём кабинете положительный результат и решил увеличить инвестицию. Менеджер несколько раз предлагал ему воспользоваться «более точными настройками» алгоритма, которые якобы были доступны только при увеличении баланса.
Постепенно Сергей перевёл ещё несколько сумм. Общий объём вложений составил 19 275$. Когда Сергей решил проверить возможность вывода средств, менеджер сообщил, что для получения полной суммы необходимо сначала завершить несколько открытых сделок.
Позже ему сообщили уже другую причину: якобы с его аккаунта была сформирована крупная прибыль, поэтому перед выводом необходимо пройти дополнительную финансовую проверку.
После этого Сергею направили документ, в котором требовалось перечислить 3 900$ для подтверждения операции. Сергей попросил объяснить, почему он должен платить эту сумму из собственных средств, если на его счёте уже отображается достаточный баланс.
Ответы менеджеров становились всё менее конкретными. Один утверждал, что платёж необходим для проверки, другой говорил о внутренней процедуре компании, а третий предупреждал, что отказ приведёт к полной остановке вывода. После очередного требования Сергей прекратил дальнейшие переводы.
При обращении за помощью была проведена проверка компании и лиц, с которыми Сергей взаимодействовал. Отдельно изучались телефонные номера, электронные адреса, доменные имена, документы и данные, указанные в инвестиционном кабинете.
Затем была восстановлена вся история общения Сергея с менеджерами. Это позволило определить, каким образом его первоначально убедили внести небольшую сумму и какие аргументы использовались для последующего увеличения вложений.
Особое внимание было уделено моменту, когда Сергею начали демонстрировать прибыль. Были сопоставлены данные из его личного кабинета с фактическими операциями и документами по переводам.
В результате анализа выяснилось, что показанный клиенту торговый результат не подтверждал реального использования его средств в заявленной торговой деятельности.
После этого была сформирована доказательная база и подготовлены официальные требования по связанным с делом организациям и участникам финансовых операций.
Дополнительно была проведена работа по маршруту денежных переводов, что позволило установить последовательность движения средств после их списания со счёта Сергея.
В результате удалось добиться возврата средств в размере 19 275$.
Требуемые мошенниками 3 900$ за «подтверждение операции» Сергей не перечислял.
Первоначальный контакт произошёл неожиданно. Сергею позвонили после того, как он оставил номер телефона на сайте с финансовым калькулятором. Собеседник представился аналитиком международной торговой компании и предложил показать, как работает автоматизированная система торговли.
Во время первого разговора Сергей не планировал переводить значительную сумму. Ему предложили открыть демонстрационный счёт и внести всего 1 500$, чтобы увидеть результаты самостоятельно.
После регистрации с Сергеем связался персональный менеджер. Он постоянно находился на связи в мессенджере, отправлял скриншоты сделок и объяснял изменения на рынке.
Через некоторое время менеджер сообщил, что торговая система начала приносить прибыль.
Сергей увидел в своём кабинете положительный результат и решил увеличить инвестицию. Менеджер несколько раз предлагал ему воспользоваться «более точными настройками» алгоритма, которые якобы были доступны только при увеличении баланса.
Постепенно Сергей перевёл ещё несколько сумм. Общий объём вложений составил 19 275$. Когда Сергей решил проверить возможность вывода средств, менеджер сообщил, что для получения полной суммы необходимо сначала завершить несколько открытых сделок.
Позже ему сообщили уже другую причину: якобы с его аккаунта была сформирована крупная прибыль, поэтому перед выводом необходимо пройти дополнительную финансовую проверку.
После этого Сергею направили документ, в котором требовалось перечислить 3 900$ для подтверждения операции. Сергей попросил объяснить, почему он должен платить эту сумму из собственных средств, если на его счёте уже отображается достаточный баланс.
Ответы менеджеров становились всё менее конкретными. Один утверждал, что платёж необходим для проверки, другой говорил о внутренней процедуре компании, а третий предупреждал, что отказ приведёт к полной остановке вывода. После очередного требования Сергей прекратил дальнейшие переводы.
При обращении за помощью была проведена проверка компании и лиц, с которыми Сергей взаимодействовал. Отдельно изучались телефонные номера, электронные адреса, доменные имена, документы и данные, указанные в инвестиционном кабинете.
Затем была восстановлена вся история общения Сергея с менеджерами. Это позволило определить, каким образом его первоначально убедили внести небольшую сумму и какие аргументы использовались для последующего увеличения вложений.
Особое внимание было уделено моменту, когда Сергею начали демонстрировать прибыль. Были сопоставлены данные из его личного кабинета с фактическими операциями и документами по переводам.
В результате анализа выяснилось, что показанный клиенту торговый результат не подтверждал реального использования его средств в заявленной торговой деятельности.
После этого была сформирована доказательная база и подготовлены официальные требования по связанным с делом организациям и участникам финансовых операций.
Дополнительно была проведена работа по маршруту денежных переводов, что позволило установить последовательность движения средств после их списания со счёта Сергея.
В результате удалось добиться возврата средств в размере 19 275$.
Требуемые мошенниками 3 900$ за «подтверждение операции» Сергей не перечислял.
- Результат:
Отзыв клиента:
«Меня убедило не обещание огромной прибыли, а то, насколько профессионально со мной разговаривали. Менеджер постоянно был на связи, объяснял каждую сделку и создавал ощущение, что я контролирую свои деньги. Я начал подозревать обман только тогда, когда захотел вывести средства и внезапно появился новый платёж. До этого момента я искренне считал, что просто занимаюсь инвестициями.»
«Меня убедило не обещание огромной прибыли, а то, насколько профессионально со мной разговаривали. Менеджер постоянно был на связи, объяснял каждую сделку и создавал ощущение, что я контролирую свои деньги. Я начал подозревать обман только тогда, когда захотел вывести средства и внезапно появился новый платёж. До этого момента я искренне считал, что просто занимаюсь инвестициями.»
Сергей
Ирина, 39 лет, работает менеджером отдела продаж в международной компании. Она решила впервые попробовать инвестировать часть накоплений.
Через социальную сеть она увидела предложение открыть инвестиционный счёт с персональным сопровождением. После регистрации с ней связался мужчина, который представился аналитиком компании.
Он подробно рассказал Ирине о работе платформы и предложил начать с небольшой суммы — 900$. После первого перевода аналитик регулярно связывался с ней через мессенджер. Он объяснял изменения на рынке, показывал сделки и рассказывал о возможности постепенно увеличить доходность.
Через некоторое время в личном кабинете появился положительный результат. Ирине сообщили, что при увеличении суммы она сможет перейти на более выгодный уровень обслуживания. Поскольку первоначальные результаты выглядели убедительно, Ирина перевела ещё несколько платежей. В общей сложности она перечислила 12 850$.
Когда Ирина попыталась вывести средства, ей сообщили, что для завершения операции необходимо пройти дополнительную проверку. Затем потребовали оплатить 2 100$ за подтверждение вывода.
Ирина отказалась от дальнейших платежей и попросила вернуть средства. После этого представители платформы начали ссылаться на технические проблемы, а затем перестали отвечать.
В рамках работы была проведена проверка платформы, домена, контактных данных и информации о компании, которую представители использовали при общении с Ириной. Отдельно была изучена переписка с аналитиком. Она позволила восстановить весь процесс: первое знакомство, первоначальный небольшой перевод, демонстрацию предполагаемой прибыли и последующие предложения увеличить вложения. Также была проведена проверка всех денежных операций и реквизитов, на которые Ирина переводила средства.
Анализ показал, что отображавшийся в личном кабинете инвестиционный результат не подтверждался реальными операциями, связанными с её средствами.
После этого была сформирована доказательная база и подготовлены требования о возврате денежных средств.
Кроме основной суммы был отдельно рассчитан финансовый ущерб Ирины. При расчёте учитывался подтверждённый период, в течение которого она была лишена возможности распоряжаться своими средствами, а также документально обоснованный доход, который она могла получить при альтернативном использовании капитала.
В результате удалось вернуть 12 850$ первоначально перечисленных средств. Дополнительно была получена компенсация 4 200$ за подтверждённый финансовый ущерб и упущенный доход. Требуемые мошенниками дополнительные 2 100$ Ирина не перечисляла.
4 200$ — дополнительная компенсация за финансовый ущерб и упущенный доход.
Общая сумма полученных средств — 17 050$.
Через социальную сеть она увидела предложение открыть инвестиционный счёт с персональным сопровождением. После регистрации с ней связался мужчина, который представился аналитиком компании.
Он подробно рассказал Ирине о работе платформы и предложил начать с небольшой суммы — 900$. После первого перевода аналитик регулярно связывался с ней через мессенджер. Он объяснял изменения на рынке, показывал сделки и рассказывал о возможности постепенно увеличить доходность.
Через некоторое время в личном кабинете появился положительный результат. Ирине сообщили, что при увеличении суммы она сможет перейти на более выгодный уровень обслуживания. Поскольку первоначальные результаты выглядели убедительно, Ирина перевела ещё несколько платежей. В общей сложности она перечислила 12 850$.
Когда Ирина попыталась вывести средства, ей сообщили, что для завершения операции необходимо пройти дополнительную проверку. Затем потребовали оплатить 2 100$ за подтверждение вывода.
Ирина отказалась от дальнейших платежей и попросила вернуть средства. После этого представители платформы начали ссылаться на технические проблемы, а затем перестали отвечать.
В рамках работы была проведена проверка платформы, домена, контактных данных и информации о компании, которую представители использовали при общении с Ириной. Отдельно была изучена переписка с аналитиком. Она позволила восстановить весь процесс: первое знакомство, первоначальный небольшой перевод, демонстрацию предполагаемой прибыли и последующие предложения увеличить вложения. Также была проведена проверка всех денежных операций и реквизитов, на которые Ирина переводила средства.
Анализ показал, что отображавшийся в личном кабинете инвестиционный результат не подтверждался реальными операциями, связанными с её средствами.
После этого была сформирована доказательная база и подготовлены требования о возврате денежных средств.
Кроме основной суммы был отдельно рассчитан финансовый ущерб Ирины. При расчёте учитывался подтверждённый период, в течение которого она была лишена возможности распоряжаться своими средствами, а также документально обоснованный доход, который она могла получить при альтернативном использовании капитала.
В результате удалось вернуть 12 850$ первоначально перечисленных средств. Дополнительно была получена компенсация 4 200$ за подтверждённый финансовый ущерб и упущенный доход. Требуемые мошенниками дополнительные 2 100$ Ирина не перечисляла.
- Результат:
4 200$ — дополнительная компенсация за финансовый ущерб и упущенный доход.
Общая сумма полученных средств — 17 050$.
Отзыв клиента:
«Когда я поняла, что меня обманули, моей главной целью было вернуть свои 12 850$. Я даже не думала о компенсации за то время, пока не могла распоряжаться деньгами. Мне объяснили, что это отдельная часть финансового ущерба и её можно обосновать документами. В итоге я получила обратно не только свои деньги, но и дополнительную компенсацию.»
«Когда я поняла, что меня обманули, моей главной целью было вернуть свои 12 850$. Я даже не думала о компенсации за то время, пока не могла распоряжаться деньгами. Мне объяснили, что это отдельная часть финансового ущерба и её можно обосновать документами. В итоге я получила обратно не только свои деньги, но и дополнительную компенсацию.»
Ирина
Частые вопросы и страхи
Сроки зависят от сложности дела и юрисдикции.
В среднем — от 1 недели до нескольких месяцев.
В среднем — от 1 недели до нескольких месяцев.
Это тревожный сигнал. Мы рекомендуем обратиться к нам — проведем бесплатный аудит и предложим решение.
Мы проводим проверку по базам финансовых регуляторов той страны, где он зарегистрирован.
Это тревожный сигнал. Мы рекомендуем обратиться к нам — проведем бесплатный аудит и предложим решение.
Да, благодаря международным механизмам и партнерствам возврат возможен, хотя может занять больше времени.
Переводы, переписка, скриншоты, договоры и иные подтверждения взаимодействия с брокером.
Да, при поддержке юриста можно инициировать обращения в регулирующие органы. Всё зависит от страны, где велась деятельность.
Сохраните доказательства, заблокируйте брокера и обратитесь за консультацией к нашему юристу.
Сложно, но возможно. Мы сотрудничаем с платформами и используем аналитические инструменты для отслеживания транзакций.
Не совершайте новых переводов. Сначала важно проверить законность кредита и условия. Обратитесь за консультацией.
Сертификация и мировое признание
Заполните форму для Бесплатной консультации